Skip to content
ABIFormazione

ABIFormazione

  • Login

Normativa

L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela, corso e-learning, normativa, su richiesta, 3 ore
L'antiriciclaggio guida agli adempimenti per gli intermediari, corso interaziendale, normativa, novembre 2022, 2 giorni
Antiriciclaggio e attività estera delle banche, corso interaziendale, normativa, aprile 2022, 2 giorni
Antiriciclaggio Expert, percorso professionalizzante, normativa, settembre 2022, 7,5 giorni
La banca nel pignoramento presso terzi: evoluzione della giurisprudenza e adempimenti degli operatori , corso interaziendale, normativa, maggio 2022, 2 giorni
La gestione dei conflitti di interesse in banca: requisiti normativi e processi di verifica, corso interaziendale, normativa, giugno 2022, 2 giorni
Gestione dei reclami, ABF e ACF, corso interaziendale, normativa, ottobre, 3 giorni
Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, corso e-learning, normativa, su richiesta, 1 ora
I nuovi Orientamenti EBA sui fattori di rischio in ambito antiriciclaggio: novità ed impatti operativi per le banche, corso interaziendale, normativa, marzo 2022, 2 giorni
Percorso di confronto: antiriciclaggio e analisi di casi, percorso, normativa, aprile 2022, 5 giorni
Le pratiche commerciali scorrette: regolamentazione, attese dell’AGCM, migliori prassi, corso interaziendale, normativa, novembre 2022, 2 giorni
Suite La trasparenza bancaria, corso e-learning, normativa, su richiesta, 11 ore
Privacy, ispezioni online e sanzioni, corso interaziendale, normativa, novembre 2022, 2 giorni
Il Regolamento europeo sui dati personali, edizione 2021, corso e-learning, normativa, su richiesta, 2 ore e 15 minuti
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la banca, corso e-learning, normativa, su richiesta, 4 ore e 30 minuti
La segnalazione di operazione sospetta, corso e-learning, normativa, su richiesta, 2 ore e 50 minuti
Annual Antiriciclaggio:novità impatti e prospettive, seminario, normativa, luglio 2022, 2 gg
Specialist della trasparenza bancaria, percorso, normativa, settembre 2022, 4 giorni

Copyright 2022 ABISERVIZI S.p.A. Società soggetta all’attività  di direzione e coordinamento dell’Associazione Bancaria Italiana. Società con unico socio. Tutti i diritti riservati. È proibita la pubblicazione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI S.p.A.

  • SEGUICI SU LINKEDIN
ABIFormazione

Privacy | Cookie