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Normativa

suite antiriciclaggio: analisi di casi, corso elearning, normativa, su richiesta, 2h
Antiriciclaggio Expert, percorso professionalizzante, normativa, settembre 2023, 7,5 giorni
Privacy expert e Data Protection Officer in banca, percorso professionalizzante, normativa, ottobre 2023, 9,5 giorni
Percorso di confronto formativo: antiriciclaggio e analisi di casi, corso interaziendale, normativa, aprile 2023, 6 giorni
Evoluzione della normativa antiriciclaggio e la sua applicazione, giornate formative, normativa, marzo 2023, 2 gg
Antiriciclaggio e attività estera delle banche, corso interaziendale, normativa, maggio 2023, 3 giorni
Annual Antiriciclaggio:novità impatti e prospettive, seminario, normativa, luglio 2023, 2 gg
Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, corso e-learning, normativa, su richiesta, 1 ora
L’antiriciclaggio: guida agli adempimenti per gli intermediari, corso interaziendale, normativa, novembre 2023, 2 giorni
Specialist della trasparenza bancaria, percorso, normativa, settembre 2023, 4 giorni
Suite Antiriciclaggio e lotta al terrorismo, elearning, normativa, su richiesta, 6h30
Suite La trasparenza bancaria, corso e-learning, normativa, su richiesta, 11 ore
La segnalazione di operazione sospetta, corso e-learning, normativa, su richiesta, 2 ore e 50 minuti
Il Regolamento europeo sui dati personali, edizione 2021, corso e-learning, normativa, su richiesta, 2 ore e 15 minuti
La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la banca, corso e-learning, normativa, su richiesta, 4 ore e 30 minuti
L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela, corso e-learning, normativa, su richiesta, 3 ore

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