Il programma di riforme per la revisione del sistema antiriciclaggio europeo conduce gli operatori verso una nuova stagione della disciplina la cui cornice normativa si sta definendo anche per effetto dei lavori in corso presso l’Anti Money Laundering Authority (AMLA) e l’Autorità Bancaria Europea (EBA).
In tale contesto assumono particolare rilievo: le proposte dell’EBA sulle norme tecniche di regolamentazione, le nuove istruzioni della UIF per la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e le recenti raccomandazioni della Banca d’Italia.
Per favorire lo sviluppo delle conoscenze giuridiche, metodologiche e tecniche necessarie per gestire i rischi di riciclaggio, si propone la terza edizione 2026 del Percorso professionalizzante “Antiriciclaggio Expert”, aggiornata per tenere conto del nuovo contesto normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento regolamentare in atto.
Al termine del percorso è prevista una sessione di test finalizzata alla valutazione e all’attestazione delle conoscenze acquisite.
Modalità di erogazione: aula virtuale.