I cambiamenti determinati dalle novità normative in materia di antiriciclaggio comportano l’esigenza di uno scambio tra
le personali esperienze professionali e quelle degli altri operatori del settore. Per soddisfare questa necessità nasce una
Masterclass dedicata, con lo scopo di stimolare la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sui temi più
attuali della disciplina antiriciclaggio.
La metodologia utilizzata è quella dell’apprendimento cooperativo in cui i partecipanti sono i veri protagonisti di tutte le
fasi di lavoro mentre i docenti sono soprattutto dei facilitatori dell’attività svolta. I temi sono sviluppati attraverso l’analisi
e la risoluzione di casi pratici, grazie al contributo personale di tutti.
Modalità di erogazione: aula virtuale.
Prima edizione
| Modulo 1 – Antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette 26/02/2026 26/02/2026 |
| Modulo 2 – Antiriciclaggio e titolare effettivo 05/03/2026 05/03/2026 |
| Modulo 3 – Antiriciclaggio e l’esponente AML 26/03/2026 26/03/2026 |
| Modulo 4 – Antiriciclaggio e servizi di pagamento 09/04/2026 09/04/2026 |
| Modulo 5 – Antiriciclaggio e privacy 16/04/2026 16/04/2026 |
| Modulo 6 – Antiriciclaggio e operatività in crypto-asset 04/06/2026 04/06/2026 |
| Modulo 7 – Antiriciclaggio e adeguata verifica 25/06/2026 25/06/2026 |